МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС
МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС, 2015г.
I. РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Предприсъединителни финансови инструменти на Европейската комисия и оперативни програми……………………..…..стр. 6
Уводни бележки……………………………………………………………стр. 6
1. Програма ФАР………………………………………………………..…стр. 7
2. Програма ИСПА………………………………………………………...стр. 8
3. Програма САПАРД………………………………………………….…стр. 10
4. Схема за единно плащане (СЕП)…………………………………..…стр. 11
5. Схема за единно плащане на площ (СЕПП)……………………...…стр. 12
6. Програма „Леонардо да Винчи”……………………………….…..…стр. 16
7. Програма „Учене през целия живот”………………………………..стр. 17
8. Оперативни програми…………………………………………………стр. 17
a. Оперативна програма „Транспорт”.……………………………...стр. 18
b. Оперативна програма „Околна среда”.……………………..……стр. 18
c. Оперативна програма „Регионално развитие”.…………………стр. 20
d. Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”.………………………………………………..…стр. 20
e. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.….…стр. 21
f. Оперативна програма „Административен капацитет”……...…стр. 22
g. Оперативна програма „Техническа помощ”.……………………стр. 22
II. РАЗДЕЛ ВТОРИ: Нормативна регламентация на защитата на бюджета на Европейския съюз.………………………………………………………..…стр. 25
III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ: Наказателноправна защита на средства от фондовете на ЕС и средства, предоставени от ЕС на българската държава, съгласно разпоредбите на НК на Република България……………………………стр. 35
1. Длъжностно присвояване на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава - чл. 202, ал. 2, т. 3 НК. …………………………………………………………………………..…стр.36
2. Документна измама с предмет имущество от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава - чл. 212, ал. 3 НК.…………………………………………………………………………..…стр. 39
3. Представяне на неверни сведения или затаяване на сведения в нарушение на задължение да предостави такива, с цел получаване на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава - чл. 248а, ал. 2, 3, 4 и 5 НК. …………………...…стр. 43
4. Използване не по предназначение получени финансови средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава - чл. 254б НК. ………………………………………………...……стр. 45
IV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: Специфики, свързани с провежданите действия по разследване на посегателства, насочени срещу финнасовите интереси на ЕС………………………………………………………………………………стр. 49
A. Встъпителни бележки…………………………………………..….…стр. 49
B. Особености при провежданото разследване на престъпления, свързани с посегателства срещу финансовите интереси на ЕС…….…стр. 50
1.Разследващ орган - общи положения…………………………...…стр. 50
2. Образуване, планиране и действия по разследването след образуване на досъдебното производство - общи правила и специфики, свързани с престъпленията, свързани с посегателства срещу средства от фондовете на ЕС………………………………………………………………………………стр. 52
2.1.Образуване на досъдебното производство - чл. 212 НПК……стр. 52
2.2. Действия по разследването след образуване на досъдебното производство. Планиране на разследването и изграждане на първоначални следствени версии. ………………………………………………………..…стр. 54
2.3.Неотложни и първоначални действия…………………………стр. 55
2.3.1. Оглед по смисъла на чл. 151 НПК. …………………...…стр. 56
2.3.2. Изискване на книжа, предмети и компютърно - информационни данни, такива за абоната на компютърно- информационната услуга и данни от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги по реда на чл.159 НПК и чл.159а НПК или приобщаване на такива по делото посредством претърсване, изземване и обиск съгласно разпоредбите на чл.чл. 160-165 НПК. ………………………………………………………………………..…стр. 56
2.4. Последващи действия по разследването. …………………..…стр. 64
2.4.1. Разпит на свидетели - чл. 139 НПК. Разпит на свидетел пред
съдия - чл. 223 НПК. Разпит на свидетел чрез видеоконференция или телефонна конференция в страната - чл. 139, ал. 8 НПК и извън страната - чл. 139, ал.7, чл.474 НПК…………………………...……………………… стр. 64
2.4.2. Назначаване на експертизи - чл. 144 НПК…………...…стр. 72
2.4.3.Специални разузнавателни средства - чл.172-177 НПК…………………………………………………………………………....стр. 80
2.4.4. Международна правна помощ по наказателни дела - чл.471 и сл. НПК от Раздел III, на Глава тридесет и шеста " Производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела" от Особената част на Наказателно - процесуалния кодекс………………..стр. 80
2.4.5. Привличане на обвиняем и предявяване на постановление - чл. 219 НПК. Разпит на обвиняемия - чл. 138 НПК, чл. 221 НПК. Разпит на обвиняемия пред съдия - чл. 222 НПК. Ново привличане на обвиняемия - чл. 225 НПК……………………………………………………………….…..стр. 86
3. Финални действия по разследването…………………………..….стр. 89
3.1. Действия на разследващия орган преди предявяване на разследването - чл. 226, ал. 1 НПК………………………………………...стр. 89
3.2. Предявяване на разследването - чл. 227 НПК………………..стр. 90
3.3. Допълнителни действия по разследването -чл. 230 НПК…...стр. 91
3.4. Окончателно приключване на разследването със съставяне на писмено мнение на разследващия орган и изпращане на делото на прокурора - чл. 235 НПК………………………………………………...….стр. 91
V. РАЗДЕЛ ПЕТИ: Приключили успешни конкретни разследвания в НСлС и СЗ „ППФИЕС“ към СГП, включващи и примерни обвинения по отделните престъпни състави, свързани с материята…………………..стр. 92
VI. РАЗДЕЛ ШЕСТИ: Анализ на съдебната практика, сочещ установени добри практики, най-често допускани грешки в хода на досъдебното производство, както и примери за правилно и погрешно формулиране на обвинения…………………………………………………………………....стр. 163
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………...стр. 454
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Схема на оперативни програми, управляващите им органи и фондовете, от които са финансирани…………………………стр. 454
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Български и английски съкращения, българо-английски и английско-български речник на европейските термини и институции…………………………………………………………………..стр. 455
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Нормативна уредба…………………………….....стр. 500
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Криминологичен анализ и динамика на отделните престъпления през периода 2007-2014 година на база статистика от ЦИССС, относно разследвани престъпления от следствените органи в страната против злоупотреби с финансови инструменти на ЕС…….стр. 507
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Полезни адреси, контакти и връзки в интернет……………………………………………………………………...стр. 516